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天津市银行业协会举行《做好以危险为本的银行反洗钱 合规办理专题培训》
2021-07-22 15:09  来历:天津市银行业协会
 

  为赞助会员单元周全落实羁系部分对反洗钱任务请求,进步会员单元从业职员反洗钱认识,进一步增强内部反洗钱合规办理,连系正在展开的“内控合规办理扶植年”勾当,天津市银行业协会于7月21日举行了《做好以危险为本的银行反洗钱合规办理专题培训》。来自各会员单元反洗钱办理、危险合规等部分担任人、营业主干及下层网点担任人70余人参与了培训,协会副秘书长纪美莹掌管了培训勾当。

  培训会上,某股分制贸易银行内控专家王教员,连系本身多年处置反洗钱任务经历,深切浅出地解读了以后羁系部分反洗钱最新政策和羁系重点,体系地先容了中国国民银行反洗钱现场查抄提要解读点,详细讲授了最近几年来在银行体系产生的反洗钱查询拜访典范案例及惩罚案例阐发,出格对银行相干营业洗钱犯法可疑案例停止了重点剖解阐发,对在以后庞杂的内内部经济情况下若何有用地做好反洗钱及危险防控任务提出了详细的指点倡议,王教员的讲课内容丰硕务虚,切近现实任务,讲授活泼,常识点周全,遭到学生们的强烈热闹接待。

  本次培训勾当对赞助会员单元周全晋升反洗钱岗亭职员的营业才能和政策程度,进一步展开好“内控合规办理扶植年”勾当起到了主动的增进感化。


 
 
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